Antiriciclaggio D.M. 143

Il nuovo software “Antiriciclaggio D.M. 143” realizzato da SeaSoft consente agli Operatori non finanziari la gestione guidata dell’Archivio Unico Informatico, permettendo l’identificazione dei clienti, nonché l’inserimento e la rilevazione delle prestazioni oggetto degli obblighi previsti dal Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n° 143, ed infine la generazione dei modelli da inoltrare.

Caratteristiche e funzionalità principali

  • Registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o in nome e per conto di terzi
  • Registrazione e conservazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico
  • Generazione della modulistica per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1 legge 197/91, relativa ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore
  • Generazione della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC)
  • Gestione della Privacy
  • Tabelle pre-caricate che consentono un immediato utilizzo della procedura
  • Guida in linea che permette di agevolare la fase di formazione all’uso dei programmi

Tipologie d’installazione

Il software potrà essere installato nelle seguenti modalità:

  • Installazione mono utenza (singola postazione).
  • Installazione in rete con più postazioni di lavoro.