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Riferimenti normativi
Antiriciclaggio - Riferimenti normativi
Decreti legge
Decreto legge del 3 maggio 1991, n. 143
Decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 56
Decreti ministeriali
Ministero dell'Economia, Decreto 3 febbraio 2006, n. 141
Ministero dell'Economia, Decreto 3 febbraio 2006, n. 142
Ministero dell'Economia, Decreto 3 febbraio 2006, n. 143
Provvedimenti accompagnatori
Istruzioni/1 - Provvedimento 24/02/06
Istruzioni applicative a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
Istruzioni/2 - Provvedimento 24/02/06
Istruzioni applicative per gli intermediari.
Istruzioni/3 - Provvedimento 24/02/06
Istruzioni applicative a carico degli operatori non finanziari.